На таможне
Заработали новые правила, которые касаются ввоза наличных денег в Россию, Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Теперь любой гражданин, который имеет на руках эквивалент 100 000 долларов, должен доказать законное происхождение этих денег.
Это касается любой валюты и различных денежных инструментов — дорожных и банковских чеков, векселей и ценных бумаг и т.д.
Чтобы таможенники убедились в легальности средств, надо предоставить выписку из банка о кредите или снятой суммы. Подойдут и документы о наследовании денег, их дарении и т.д.
Такое правило истекает из рекомендации государств-членов ФАТФ, которые борются с отмыванием денег.
Читать еще: Гражданам ЕАЭС проще возвращаться из Китая
